Пока бизнес-империя словенского олигарха рушилась, его банковские счета пополнялись миллионами | OCCRP

Когда Словения добилась независимости от Югославии в 1991 году, эта бывшая социалистическая республика приватизировала госактивы — каждый гражданин получил ваучер, чтобы, к примеру, вложить его в горстку успешных компаний, которые работали тогда в стране.

Правительство учредило «авторизированные инвестиционные компании», где словенцы могли формировать пакеты из своих ваучеров. Затем инвесткомпании меняли ваучеры на доли в приватизируемых предприятиях. Со временем многие из инвесткомпаний объединились, став сильными финансовыми группами под управлением новых словенских капиталистов.

Одним из «продуктов» той эпохи был Дарко Хорват, чья Aktiva Group сделала его одним из богатейших людей Словении.

Когда когорта его специальных инвесткомпаний стала оперировать глобально, он перевез семью в Великобританию, а словенскому финансовому ежедневному изданию в 2002 году признался, что хочет сделать Aktiva «по-настоящему транснациональной».

Однако десяток лет спустя его погрязшая в долгах коммерческая империя развалилась, и почти сто миллионов евро из карманов налогоплательщиков пришлось бросить на покрытие её долгов. Хорват оставил свой бизнес в 2009 году и исчез из публичной сферы. Впрочем, он остался далеко не без гроша.

Утечка отчетов о подозрительной активности (SARs — Suspicious Activity Reports), которые банки подают в Сеть по борьбе с финансовым мошенничеством (FinCEN — подразделение Минфина США), показала, что с декабря 2011-го по ноябрь 2016 года как личные счета Хорвата, так и счета связанных с ним структур участвовали в трансакциях на сумму 48,2 миллиона долларов.

Похоже, часть этих денег поступила от компаний, имевших отношение к его бизнес-империи. Доля финансового бремени из-за краха Aktiva легла на плечи словенских налогоплательщиков — правительству пришлось помогать деньгами банкам, которым сильно задолжала главная компания Хорвата, известная тогда под названием Aktiva naložbe.

Филиал Barclays Bank в Нью-Йорке подал SAR, в котором указал на сомнительное происхождение этих платежей. В банке отметили, что в 2015 году Хорват официально числился «самозанятым с годовым доходом примерно в 600 тысяч евро».